A Unidade de Informação Financeira (UIF) recebeu 101 comunicações de operações suspeitas de lavagem de capitais em 2023, totalizando 72,5 milhões de euros, valor que o director da instituição considera “extremamente elevado” para a economia do país.

O director nacional da Polícia Judiciaria (PJ), António Sebastião Sousa, realça a necessidade de um trabalho conjunto entre as diversas entidades para fazer face ao crime de lavagem de capitais, tendo em conta a sua complexidade.

O antigo Presidente brasileiro Lula da Silva, preso por corrupção, foi acusado de branqueamento de capitais, por intermediar negociações entre o Governo de Guiné Equatorial e o grupo brasileiro ARG, que terá pago um milhão de reais.

A justiça brasileira abriu hoje um inquérito contra o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, suspeito de branqueamento de capitais por ter supostamente recebido subornos para intermediar negócios entre o governo da Guiné Equatorial e a construtora brasileira ARG.

​A Justiça brasileira abriu uma acção penal contra o candidato derrotado das eleições presidenciais, Fernando Haddad, que foi também prefeito de São Paulo, pelos crimes de corrupção passiva e branqueamento de capitais, foi anunciado.