O ministério público deduziu acusação contra quatro cidadãos ligados ao Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) pela alegada prática, em coautoria material e na forma consumada, de um crime de lavagem de capitais.

Dois dos arguidos da “Operação Epicentro”, que investiga crimes de tráfico de drogas, receptação e lavagem de capitais na ilha de São Vicente, foram libertados na tarde desta quarta-feira. A decisão foi tomada pelo Tribunal Constitucional, que aceitou um recurso de amparo interposto pela defesa, que alega que expirou o prazo máximo de prisão preventiva na fase da Audiência Contraditória Preliminar.

A imobiliária e o turismo têm sido usados para lavagem de capitais na região de que Cabo Verde faz parte. Palavras da Ministra da Justiça, esta segunda-feira, na Praia, na abertura do segundo plenário da Estratégia Nacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Capitais, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação das Armas de Destruição em Massa, ENCAVE

Um advogado, arguido na “Operação epicentro”, teve a sua atividade profissional suspensa, por decisão do Tribunal da Comarca de São Vicente. Também está impedido de sair do país e obrigado à apresentação periódica às autoridades. As medidas de coacção foram anunciadas esta segunda-feira, depois da detenção feita no dia 23 pela Polícia Judiciária.

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva para um casal e mais dois indivíduos que foram detidos durante “Operação Epicentro” e indiciados da prática dos crimes de tráfico de estupefacientes, receptação e lavagem de capitais.

​A ministra da Justiça quer que o país esteja sempre “na linha da frente” no combate à lavagem de capitais e financiamento ao terrorismo, visando “combater fortemente” o tráfico de drogas, face à “coligação substancial” entre estes crimes.

Cabo Verde está empenhado na criação de um quadro legal transparente para a atração de investimento externo limpo e responder às exigências internacionais em matéria de combate à lavagem de capitais e o financiamento do terrorismo.

Existem realidades próximas que dizem que as organizações não governamentais estão a ser usadas para lavagem de capitais. Revelação feita pela ministra da Justiça, ao presidir ao encontro de validação da Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Capitais e Financiamento do Terrorismo, e da Proliferação das Armas de Destruição, que está a decorrer na cidade da Praia.

O Governo quer apertar a fiscalização às organizações não-governamentais (ONG), uma das várias acções contidas em duas alterações legislativas que visam reforçar o combate à lavagem de capitais e financiamento ao terrorismo, foi hoje anunciado.

“Operação Capela”, realizada pela Polícia Judiciária, resultou na detenção de nove pessoas em várias localidades da Praia. Detidos são suspeitos de tráfico de droga, associação criminosa e lavagem de capitais. Operação mobilizou todos os efectivos da PJ da Praia.

​A directora da Unidade de Informação Financeira (UIF), Edelfride Almeida, defendeu quinta-feira "tolerância zero" e uma "estratégia holística" para combater os crimes de lavagem de capital e financiamento do terrorismo.

O advogado Arnaldo Silva, detido quarta-feira pela Polícia Judiciária, na cidade da Praia, fica em termo de identidade e residência, está proibido de sair do país e impossibilitado de contactar os demais elementos envolvidos no processo. Informação confirmada pela PJ, ao final da tarde de ontem.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quarta-feira, na cidade da Praia, o advogado Arnaldo Silva, suspeito de crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, organização criminosa, corrupção activa, falsidade informática e lavagem de capitais.

O director nacional da Polícia Judiciaria (PJ), António Sebastião Sousa, realça a necessidade de um trabalho conjunto entre as diversas entidades para fazer face ao crime de lavagem de capitais, tendo em conta a sua complexidade.

A Polícia Judiciária (PJ) e a Unidade de Informação Financeira (UIF) querem reforçar o combate à lavagem de capitais e financiamento do terrorismo. Neste sentido, as duas instituições assinaram na tarde desta segunda-feira, na cidade da Praia, um protocolo de cooperação bilateral.

A Polícia Judiciária anunciou a detenção de cinco pessoas. Três estão acusadas de abuso sexual de menores e duas de posse de arma e resistência à detenção.

O n.º 838 do Expresso das ilhas traz como destaque a derrota de Cabo Verde na corrida à presidência da comissão da CEDEAO. Uma aspiração que terminou este sábado, 16, com a atribuição do cargo à Costa do Marfim.