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Joana Rosa afirma que é importante ter os vários organismos do Estado ligados a trabalharem numa investigação profunda para controlar e saber se empresas e ONG's estão envolvidas em actividades de lavagem de capitais
“De igual modo, a nossa preocupação é o reforço das entidades não financeiras. Fizemos uma formação há tempos, com o GIABA (Grupo Intergovernamental de Acção contra o Branqueamento de Dinheiro). Aliás, a alteração legislativa também caminha nesta direcção de também as entidades não financeiras, principalmente as ONG's, serem chamadas e tidas em conta, porque nós não conhecemos qual é a nossa realidade, mas há realidades próximas que nos dizem que essas entidades têm estado a ser utilizadas para lavagens de capitais”, revela.
A ministra da Justiça avança ainda que estão prontas as propostas de revisão dos Estatutos e Orgânica da Unidade de Informação Financeira (UIF).
Estas "irão reforçar o seu funcionamento operacional, dotando-a de autonomia e independência operacional e de competências próprias para recrutar e treinar o seu pessoal, a quem são garantidas melhores condições de trabalho, designadamente no tocante à protecção da identidade, e ainda realizar análises estratégicas, ministrar formação e realizar programas de sensibilização de combate e prevenção de lavagem de capitais e financiamento de terrorismo”, avança.
O encontro de validação é promovido pela Comissão Interministerial de Coordenação das Políticas em Matéria de Prevenção e Combate à Lavagem de Capitais, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação das Armas de Destruição em Massa, em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (ONUDC), no quadro do projecto de “Reforço da Investigação Criminal em Cabo Verde para combater o tráfico de drogas e o crime organizado”, financiado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, e de Projeto SDG Funds.
